«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Правления
НБО «Фонд поддержки олимпийцев России»
от «01» июля 2011 года
Положение об экспертной группе НБО «Фонд поддержки олимпийцев России»
1. Общие положения
1.1. Экспертная группа НБО «Фонд Поддержки олимпийцев России» (далее – «Экспертная группа») является консультационным органом НБО «Фонд Поддержки олимпийцев России» (далее – «Фонд»), создаваемым при Фонде с целью осуществления экспертной поддержки деятельности Фонда. Экспертная группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.1.2. Деятельность Экспертной группы осуществляется на основе и с учетом законодательства Российской Федерации, Устава Фонда и настоящего Положения.
1.3. Количественный и персональный состав, а также срок полномочий Экспертной группы определяется Исполнительным директором Фонда ежегодно.
1.4. В состав Экспертной группы могут включаться высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт научной и практической работы в сфере спорта, экономики, социальной политики, предпринимательства и государственного управления, а также представители органов государственной власти, представители научно-исследовательских и спортивных, профессиональных ассоциаций, общественных организаций, федераций.
Экспертная группа формируется из кандидатов, которые могут быть представителями различных органов и организаций, в том числе от Фонда, Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта, Ассоциации зимних олимпийских видов спорта и Минспорттуризма России.
1.5. В случае выбытия одного из членов Экспертной группы или невозможности исполнения им своих обязанностей, его кандидатура может быть заменена по решению Исполнительного директора Фонда.
1.6. Экспертную группу образуют Председатель Экспертной группы и члены Экспертной группы.
1.7. Общее руководство работой Экспертной группы осуществляет ее Председатель (далее «Председатель»). Исполнительный директор Фонда по должности является Председателем.
1.8. Общую координацию текущей работы Экспертной группы и обеспечение выполнения отдельных поручений Председателя осуществляет секретарь Экспертной группы (далее «Секретарь»).
1.9. Затраты члена Экспертной группы, связанные с участием в деятельности Экспертной группы (участие в конференции, проведение выездной экспертизы, транспортные расходы и другие), могут быть компенсированы из средств Фонда на основании решения Председателя в соответствии с бюджетом Фонда.
2. Цели и задачи Экспертной группы
2.1. Целями образования Экспертной группы являются:2.1.1. Подготовка заключений и рекомендаций;
2.1.2. Проведение мероприятий, способствующих совершенствованию благотворительной деятельности и поддержки развития спорта и олимпийского движения;
2.1.3. Координация экспертной деятельности в Фонде;
2.1.4. Оценка эффективности реализуемых в Фонде благотворительных программ;
2.1.5. Разработка предложений по организации и совершенствованию программ Фонда и сфер его деятельности, способствующей эффективному развитию в Российской Федерации спорта, олимпийского движения;
2.2. Основными задачами Экспертной группы являются:
2.2.1. Анализ и подготовка предложений по совершенствованию деятельности Фонда;
2.2.2. Проведение экспертно-аналитических работ, в том числе, по решению Попечительского совета Фонда;
2.2.3. Разработка критериев и методик по определению круга лиц – грантополучателей, включая спортсменов, тренеров и иных спортивных специалистов, спортивных и (или) образовательных учреждений;
2.2.4. Оценка потребности в оказании благотворительной помощи конкретных потенциальных участников благотворительных программ Фонда, видов спорта и спортивных дисциплин;
2.2.5. Разработка и оценка инициатив, направленных на расширение сферы деятельности Фонда и учреждения новых благотворительных программ.
3. Права и обязанности членов Экспертной группы
3.1. Член Экспертной группы имеет право:3.1.1. Принимать участие в подготовке, обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Экспертной группы;
3.1.2. Вносить предложения о рассмотрении Экспертной группы вопросов в области благотворительной деятельности в сфере физической культуры, спорта, олимпийского движения;
3.1.3. Инициировать заседание Экспертной группы для рассмотрения актуальных вопросов;
3.1.4. В случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Экспертной группы;
3.1.5. Пользоваться открытой информацией, официально поступающей в Экспертную группу;
3.1.6. Выступать на безвозмездной основе, в качестве специалиста (эксперта) по вопросам, рассматриваемым Экспертной группой, включая подготовку проектов решений, экспертных заключений, аналитических записок и других материалов;
3.1.7. Подать в Экспертную группу письменное заявление о выходе из состава Экспертной группы. В этом случае член Экспертной группы считается выбывшим со дня подачи заявления.
3.2. Члены Экспертной группы обладают равными правами при обсуждении внесенных в повестку дня заседания вопросов и принятии по ним решений. В случае равенства голосов при голосовании принимается то решение, за которое высказался Председатель, т.е. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов членов Экспертной группы, отданных за различные варианты решения.
3.3. Члены Экспертной группы обязаны:
3.3.1. Участвовать в деятельности Экспертной группы, не допуская пропусков заседаний без уважительных причин. В случае если член Экспертной группы не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам;
3.3.2. Выполнять решения Экспертной группы;
3.3.3. Рассматривать материалы, представленные к заседанию Экспертной группы, участвовать в подготовке по ним предложения и заключения;
3.3.4. Содействовать реализации решений Экспертной группы.
4. Организация деятельности Экспертной группы
4.1. Экспертная группа для осуществления своей деятельности может утверждать график заседаний, план работ или иные регламентирующие документы, утверждаемые на ее заседании.4.3. Экспертная группа в пределах своих полномочий:
4.3.1. Проводит экспертизу текущих и потенциальных программ Фонда, готовит рекомендации и проекты заключений по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета Фонда;
4.3.2. Готовит предложения по разработке благотворительных программ Фонда;
4.3.3. Рассматривает предложения, вносимые по вопросам подготовки благотворительных программ по наиболее важным проблемам в области спорта, развития спорта высших достижений;
4.3.4. Выдвигает предложения по организации и проведению конференций, «круглых столов» по наиболее значимым вопросам деятельности Фонда.
4.4. Для выполнения возложенных задач Экспертная группа имеет право:
4.4.1. Разрабатывать рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки, проекты распорядительных документов, которые впоследствии вносит Председатель на рассмотрение Попечительского совета Фонда, по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета Фонда;
4.4.2. Привлекать по предложению Председателя, и при условии наличия на эти цели средств в бюджете Фонда, на возмездной основе к экспертной работе членов Экспертной группы, практических работников, ученых, иных экспертов, специализирующихся в соответствующих областях, как на разовой, так и на постоянной основе.
4.5. Председатель:
4.5.1. Руководит деятельностью Экспертной группы;
4.5.2. Созывает заседания Экспертной группы;
4.5.3. Определяет дату, время и место проведения заседания Экспертной группы;
4.5.4. Определяет повестку дня заседания Экспертной группы;
4.5.5. Определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Экспертной группы, утверждает списки приглашенных на заседания Экспертной группы лиц, а также запросы на информацию, необходимую для работы Экспертной группы;
4.5.6. Утверждает форму и текст опросного листа (при заочном голосовании);
4.5.7. Председательствует на заседаниях Экспертной группы;
4.5.8. Обеспечивает ведение протокола на заседании, подписывает протокол;
4.5.9. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
4.5.10. Утверждает план работы Экспертной группы;
4.5.11. Привлекает в установленном порядке для выполнения аналитических и экспертных работ (в том числе, при условии наличии на эти цели бюджета Фонда, на возмездной основе) учреждения и организации, а также специалистов, включая членов Экспертной группы;
4.5.12. Обеспечивает в установленном порядке информационно-аналитическое взаимодействие с органами государственной власти и негосударственными структурами по вопросам методического обеспечения приоритетных направлений исследований, отнесенным к компетенции Экспертной группы;
4.5.13. Организует периодическую подготовку информационно-аналитических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертной группы;
4.5.14. Совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
4.6. В отсутствие Председателя его полномочия выполняет лицо, предварительно уполномоченное Председателем из состава членов Экспертной группы.
4.7. Секретарь ведет и обеспечивает документооборот Экспертной группы.
4.7.1. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Экспертной группы.
4.7.2. Решение о назначении Секретаря и прекращении его полномочий принимает Председатель.
4.7.3. Секретарь обязан:
1) Исполнять отдельные поручения Председателя;
2) Информировать членов Экспертной группы о проведении заседания Экспертной группы путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему, а также иных лиц, приглашенных на заседание Экспертной группы;
3) Осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Экспертной группы;
4) Готовить по поручению Председателя проекты отдельных документов и решений Экспертной группы;
5) Вести и подписывать протоколы заседаний Экспертной группы;
6) Доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Экспертной группы;
7) Обеспечивать хранение протоколов заседаний Экспертной группы и иных документов, связанных с деятельностью Экспертной группы.
Секретарь обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
4.7.4. Секретарь несет ответственность за правильность составления выписок из протокола заседаний Экспертной группы, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
4.7.5. Секретарь имеет право:
1) требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Экспертной группы лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;
2) получать информацию о выполненных решениях Экспертной группы;
3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и необходимые для надлежащего выполнения Секретарем своих функций.
4.8. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, с учетом планов работы, утверждаемых Председателем.
Заседание Экспертной группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Экспертной группы.
4.8.1. Уведомление членов Экспертной группы о месте, дате, времени и повестке дня заседания Экспертной группы направляются членам Экспертной группы не позднее, чем за пять дней до дня проведения указанного заседания. По решению Председателя в случае необходимости заседания Экспертной группы могут проводиться без соблюдения указанного срока.
4.8.2. Уведомление о проведении заседания Экспертной группы путем совместного присутствия должно содержать:
- повестку дня заседания;
- дату, время и место проведения заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Экспертной группы при подготовке к заседанию.
4.8.3. Уведомление о проведении заседания готовится Секретарем и подписывается Председателем, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление подписывается членом Экспертной группы, исполняющим обязанности Председателя.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания членам Экспертной группы могут направляться необходимые материалы (информация) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
4.8.4. Уведомление о проведении заседания направляется любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки (в том числе письмом, факсимильным сообщением, сообщением по электронной почте и т.п.). Члены Экспертной группы не позднее пяти дней с момента своего назначения обязаны уведомить Секретаря о номерах контактных телефонов, факсов, электронных и почтовых адресах.
4.8.5. На заседаниях Экспертной группы рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания.
В исключительных случаях на очных заседаниях могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае принятия соответствующего решения Председателем. Председатель вправе снять с обсуждения своим решением любые вопросы, включенные в повестку дня заседания.
4.8.6. Заседания Экспертной группы проводит Председатель, а в его отсутствие - иной член Экспертной группы по его поручению.
4.8.8. Председатель может объявить перерыв в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, назначив дату, время и место продолжения заседания. Члены Экспертной группы, присутствовавшие на заседании, в котором объявлен перерыв, признаются надлежащим образом уведомленными о дате, времени и месте продолжения заседания. Членам Экспертной группы, отсутствовавшим на заседании, направляются уведомления по правилам пункта 4.8. настоящего Положения.
4.8.9. Член Экспертной группы, не имеющий возможности лично участвовать в заседании в форме совместного присутствия, может участвовать в заседании посредством телефонной конференции, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками. Голос такого члена Экспертной группы учитывается при определении кворума и подведении результатов голосования на заседании.
Председатель, не имеющий возможности лично участвовать в заседании в форме совместного присутствия, вправе председательствовать на заседании проводимого посредством телефонной конференции.
4.8.10. На основании результатов голосования на заседании Секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол в порядке, установленном настоящим Положением.
4.8.11.Учет письменного мнения члена Экспертной группы, отсутствующего на заседании:
4.8.11.1. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Экспертной группы.
4.8.11.2. Письменное мнение должно быть подписано и предоставлено членом Экспертной группы Секретарю до начала проведения заседания.
4.8.11.3. Письменное мнение члена Экспертной группы может содержать его голосование по всем вопросам повестки дня или по отдельным вопросам.
4.8.11.4. Письменное мнение члена Экспертной группы учитывается при определении кворума и результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Экспертной группы.
4.8.11.5. Секретарь Экспертной группы обязан огласить письменное мнение члена Экспертной группы, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено мнение.
4.8.11.6. В случае присутствия члена Экспертной группы на заседании, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
4.9.1. Решение Экспертной группы по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
4.9.2. Для принятия решения Экспертной группы путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Экспертной группы направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и опросные листы по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за пять дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.
4.9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
- повестку дня заседания;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Экспертной группы при подготовке к заседанию.
4.9.4. Уведомления, материалы (информация) и опросные листы для заочного голосования направляются Секретарем членам Экспертной группы в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте.
4.9.5. Опросный лист должен содержать:
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования;
- дата и время окончания срока приема опросных листов;
- адрес для направления членом Экспертной группы заполненных опросных листов;
- ФИО члена Экспертной группы и указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Экспертной группы.
4.9.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Экспертной группы должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
4.9.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 4.9.6. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
4.9.8. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Экспертной группы Секретарю в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи и/или иной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
4.9.9. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Экспертной группы опросных листов, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
На основании полученных опросных листов Секретарь подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Экспертной группы в порядке, установленном настоящим Положением.
4.10. Актом Экспертной группы является решение. Решение Экспертной группы - документ, принятый большинством голосов членов Экспертной группы на заседании или опросным путем.
Процедурным документом, отражающим перечень вопросов, рассмотренных Экспертной группой и содержание принятых решений, является протокол заседания Экспертной группы.
4.10.1. Протокол заседания Экспертной группы по итогам заседания Экспертной группы (результатам заочного голосования) составляется Секретарем и подписывается в течение десяти дней после заседания лицом, председательствующим на заседании и Секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются опросные листы, письменные мнения и документы, утвержденные на заседании.
4.10.2. Протокол заседания Экспертной группы должен содержать:
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- список членов Экспертной группы, принявших участие в заседании лично или посредством телефонной связи (участвовавших в заочном голосовании, направивших письменные мнения), а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки решений и поименные итоги голосования по ним или указание, что решение принято единогласно.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
4.10.3. Секретарь обязан хранить протоколы заседаний Экспертной группы по месту нахождения Фонда.
4.10.4. Протоколы заседаний Экспертной группы представляются членам Экспертной группы по их письменному требованию, направленному в адрес Секретаря.
4.11. Решения Экспертной группы носят рекомендательный характер и служат основанием для представления позиции Экспертной группы ее Председателем на заседании Попечительского совета Фонда или Президиума Попечительского совета Фонда при обсуждении вопросов, по которым рассматривается позиция Экспертной группы.
4.12. Экспертные заключения, аналитические записки, письменные запросы и другие материалы приобретают статус актов Экспертной группы только после принятия по ним решения Экспертной группы.
4.13. Принятые решения, письменные поручения, выписки из протокола заседания Экспертной группы, письменные запросы и другие материалы подписывают Председатель и Секретарь в соответствии со своими функциональными обязанностями.
4.14. Для рассмотрения отдельных комплексных вопросов по плану работы Экспертной группы, а также в случае оперативной необходимости из членов Экспертной группы и привлекаемых экспертов может быть образована рабочая группа. Персональный состав таких рабочих группы утверждается Председателем. Решение по итогам заседания рабочей группы принимается простым большинством голосов членов такой группы.
5. Заключительные положения
5.1. Положение об Экспертной группе НБО «Фонд поддержки олимпийцев России» утверждается Правлением Фонда.5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Правления Фонда.
